AML Antiriciclaggio: servizi avanzati di assistenza e consulenza per la conformità in materia di antiriciclaggio
Berma è il tuo partner strategico per soluzioni complete e avanzate in materia di antiriciclaggio e conformità finanziaria.
Nel complesso panorama della conformità finanziaria, offriamo una gamma completa di servizi progettati per aiutarti a navigare con sicurezza attraverso gli obblighi normativi. I nostri servizi sono suddivisi in tre macroaree chiave per garantire un approccio olistico alla conformità.
Controllo Anagrafiche
Conoscere i tuoi clienti e fornitori è il primo passo verso una gestione del rischio efficace. Offriamo soluzioni di Know Your Customer (KYC) all'avanguardia per garantire che le tue relazioni commerciali siano sicure e conformi.
Controllo Transazioni
Le transazioni finanziarie possono rivelare molto su un'entità commerciale. Le nostre soluzioni di monitoraggio delle transazioni sono progettate per identificare attività sospette e garantire che le tue operazioni siano conformi alle leggi vigenti.
Data Advisor
In un mondo sempre più guidato dai dati, forniamo consulenza esperta e soluzioni di data analytics per aiutarti a prendere decisioni informate e a minimizzare i rischi.